Anti-Money Laundering Policy

นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน

ทั้ง บริษัท และลูกค้าอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบการต่อต้านการฟอกเงินซึ่งมีผลบังคับใช้ทั่วโลกและในประเทศ

ลูกค้าต้องรับทราบและประกาศว่า

• การใช้เว็บไซต์และบริการของ บริษัท จะต้องทำตามกฎหมายที่บังคับใช้เท่านั้น
• การทำธุรกรรมเงินทั้งหมดจากหรือไปยังลูกค้าจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับ AML และเงินทุนที่ลูกค้าโอนไปยัง บริษัท ไม่ได้มาจากกิจกรรมทางอาญาหรือผิดกฎหมายอื่น ๆ
• ลูกค้ามีหน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและทันสมัยเกี่ยวกับตัวเองเพื่อให้ บริษัท สามารถระบุตัวตนของลูกค้าเมื่อได้รับและโอนเงินจากและไปยังลูกค้า
• การชำระเงินของ บริษัท ใด ๆ ให้กับลูกค้าจะอยู่ในสกุลเงินเดียวกันและไปยังบัญชี / บัตรเครดิตเดียวกันกับที่โอนเงินครั้งแรกยกเว้นว่า บริษัท ได้ตัดสินใจตามดุลพินิจของตนเองเพื่อคืนเงินให้กับ บัญชีที่แตกต่างกันของลูกค้า
• ป้องกันการฟอกเงิน(1)SecuredVC ไม่ยอมให้มีการฟอกเงินและสนับสนุนการต่อสู้กับผู้ฟอกเงิน การเรียกเก็บเงินและการหักบัญชีอยู่ภายใต้กฎหมายของเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์

  บริษัท มีนโยบายที่จะป้องกันไม่ให้คนฟอกเงิน นโยบายเหล่านี้รวมถึง:

  • สร้างความมั่นใจว่าลูกค้ามีหลักฐานยืนยันตัวตนที่ถูกต้อง
  • เก็บรักษาบันทึกข้อมูลการระบุตัวตน
  • พิจารณาว่าลูกค้าไม่รู้จักหรือสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายโดยการตรวจสอบชื่อของพวกเขากับรายชื่อผู้ก่อการร้ายที่รู้จักหรือสงสัย
  • แจ้งลูกค้าว่าข้อมูลที่พวกเขาให้อาจถูกใช้เพื่อยืนยันตัวตนของพวกเขา
  • ติดตามธุรกรรมของลูกค้าอย่างใกล้ชิด
  • ไม่รับเงินสด, ธนาณัติ, การทำธุรกรรมของบุคคลที่สาม, การโอนบ้านแลกเปลี่ยนหรือการโอน Western Union
  • บัญชีการซื้อขายเป็นหนึ่งในยานพาหนะที่สามารถใช้เพื่อฟอกเงินที่ผิดกฎหมายหรือเพื่อซ่อนเจ้าของที่แท้จริงของกองทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัญชีการค้าสามารถใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินที่ช่วยปิดบังต้นกำเนิดของกองทุน

    ป้องกันการฟอกเงิน(2)

    การฟอกเงินเกิดขึ้นเมื่อเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย / อาชญากรรมถูกย้ายผ่านระบบการเงินในลักษณะที่ทำให้ดูเหมือนว่าเงินนั้นมาจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย

    การฟอกเงินมักจะมีสามขั้นตอน:

    • ประการแรกเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดจะถูกวางลงในระบบการเงิน
    • ประการที่สองเงินจะถูกโอนหรือย้ายไปยังบัญชีอื่น ๆ (เช่นบัญชีซื้อขายล่วงหน้า) ผ่านชุดธุรกรรมทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อบดบังต้นกำเนิดของเงิน (เช่นดำเนินการซื้อขายที่มีความเสี่ยงทางการเงินน้อยหรือไม่มีเลยหรือโอนยอดคงเหลือในบัญชีไปยังบัญชีอื่น)
    • และในที่สุดกองทุนจะถูกนำเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีกครั้งเพื่อให้กองทุนดูเหมือนมาจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย (เช่นการปิดบัญชีฟิวเจอร์สและการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคาร)ป้องกันการฟอกเงิน(3)

      SecuredVC นำการถอนเงินกลับไปยังแหล่งเดิมของการโอนเงินเป็นมาตรการป้องกัน

      การต่อต้านการฟอกเงินระหว่างประเทศกำหนดให้สถาบันบริการทางการเงินต้องตระหนักถึงการละเมิดการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นในบัญชีลูกค้าและใช้โปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อยับยั้งตรวจจับและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย

      เอกสารทั้งหมดจะต้องปรากฏในสำเนาที่อัพโหลดรวมถึงชื่อเต็มของคุณที่อยู่วันที่ออกและโลโก้ บริษัท ยูทิลิตี้

      เอกสารต่อไปนี้จำเป็นต้องใช้เพื่อยืนยันบัญชีของคุณ(1)

      1. A. การระบุตัวตนของรัฐบาล

      สำเนาสีของ ID ภาพถ่ายที่ออกโดยภาครัฐที่ถูกต้อง

      ตัวอย่างของ Photo ID ที่ยอมรับได้: ใบขับขี่ / บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง

      วันหมดอายุจะต้องถูกต้อง เอกสารทั้งหมดจะต้องอยู่ในสำเนาที่อัพโหลดรวมถึงชื่อเต็มหมายเลขประจำตัวภาพถ่ายและวันที่หมดอายุ

       

      1. B. หลักฐานที่อยู่

      สำเนาสีของบิลยูทิลิตี้ที่ถูกต้องเป็นหลักฐานที่อยู่ปัจจุบันของคุณ นี่อาจเป็นคำขอ / ใบเสร็จการชำระเงินส่งถึงที่อยู่ตามกฎหมายของคุณเช่นบิลโทรศัพท์น้ำ / ไฟฟ้า / แก๊ส / อินเทอร์เน็ต / โทรศัพท์สายที่ดินหรือใบแจ้งยอดธนาคารที่ออกใหม่ เพื่อให้ได้รับการอนุมัติจะต้องออกใบแจ้งยอดค่าสาธารณูปโภค / ใบแจ้งยอดธนาคารภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา

      เอกสารต่อไปนี้จำเป็นต้องใช้เพื่อยืนยันบัญชีของคุณ (2)

       

      1. C. บัตรเครดิต

      หากใช้บัตรเครดิตในการโอนเงินในบัญชีเราต้องใช้สำเนาสีด้านหน้าและด้านหลังของบัตร

      โปรดปฏิบัติตามแนวทางด้านล่างสำหรับไฟล์ที่อัปโหลด:

      • ต้องมองเห็นทั้งการ์ดทั้งสี่มุม
      • CC Front จะต้องแสดงตัวอักษร 6 ตัวและ 4 ตัวแรกของชื่อผู้ถือบัตรและวันหมดอายุ (กรุณาใส่ตัวเลข 6 หลักตรงกลาง)
      • CC Back ต้องแสดงลายเซ็น) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าซ่อนเลข 6 หลักตรงกลางเนื่องจากบางครั้งมันสามารถอ่านได้จากด้านหลังของบัตรและลายเซ็นแสดงอยู่)
      • สำเนาที่ไม่ชัดเจนตัดหรือขาดรายละเอียดที่จำเป็น (สำเนากลับโดยไม่มีลายเซ็น FRONT ที่ไม่มีรายละเอียดบังคับ) จะไม่ได้รับการอนุมัติ
      • โปรดทราบว่าในกรณีที่มีการใช้บัตรหลายใบในการโอนเงินเข้าบัญชี SecuredVC ของคุณเราจะต้องใช้สำเนาต่อบัตรแต่ละใบ
      • ขึ้นอยู่กับวิธีการฝากเงิน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจสอบลูกค้าที่เหมาะสม

        เรายอมรับรูปแบบต่อไปนี้: jpg, jpeg, png, gif, pdf และ doc คุณสามารถส่งเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ของเรา (คุณต้องเข้าสู่ระบบ) หรือส่งอีเมลไปที่แผนกการปฏิบัติตามของเราที่ [email protected] เราไม่ยอมรับรูปแบบหรือลิงก์ที่บีบอัด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารมีความชัดเจนและชัดเจน

        เมื่อส่งแล้วคุณจะได้รับอีเมลแจ้งว่าบัญชีได้รับการยืนยันแล้วหรือไม่ โปรดทราบว่าอาจมีเอกสารเพิ่มเติมในการดำเนินการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสำหรับรายละเอียด

        แนวทางเหล่านี้ถูกนำไปใช้เพื่อปกป้อง SecuredVC และลูกค้า

        สำหรับคำถาม / ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เหล่านี้โปรดติดต่อเราที่ [email protected]

      • b) บัตรเครดิต / เดบิต: สำเนาสีด้านหน้าและด้านหลังของบัตรเครดิต / เดบิตที่ใช้ในการโอนเงินในบัญชีของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดทั้งหมดชัดเจนชัดเจนเพื่อเปิดใช้งานการตรวจสอบที่รวดเร็วและแม่นยำ เพื่อความปลอดภัยคุณควรครอบคลุมเลขหกหลักที่ด้านหน้าบัตรและรหัสความปลอดภัย 3 หลักที่ด้านหลังของบัตร