Hello, Guest
  • en
  • th

Anti-Money Laundering Policy

นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน

ทั้ง บริษัท และลูกค้าอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบการต่อต้านการฟอกเงินซึ่งมีผลบังคับใช้ทั่วโลกและในประเทศ

ลูกค้าต้องรับทราบและประกาศว่า

  • การใช้เว็บไซต์และบริการของ บริษัท จะต้องทำตามกฎหมายที่บังคับใช้เท่านั้น
  • การทำธุรกรรมเงินทั้งหมดจากหรือไปยังลูกค้าจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับ AML และเงินทุนที่ลูกค้าโอนไปยัง บริษัท ไม่ได้มาจากกิจกรรมทางอาญาหรือผิดกฎหมายอื่น ๆ
  • ลูกค้ามีหน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและทันสมัยเกี่ยวกับตัวเองเพื่อให้ บริษัท สามารถระบุตัวตนของลูกค้าเมื่อได้รับและโอนเงินจากและไปยังลูกค้า
  • การชำระเงินของ บริษัท ใด ๆ ให้กับลูกค้าจะอยู่ในสกุลเงินเดียวกันและไปยังบัญชี / บัตรเครดิตเดียวกันกับที่โอนเงินครั้งแรกยกเว้นว่า บริษัท ได้ตัดสินใจตามดุลพินิจของตนเองเพื่อคืนเงินให้กับ บัญชีที่แตกต่างกันของลูกค้า
  • ป้องกันการฟอกเงิน(1)SecuredVC ไม่ยอมให้มีการฟอกเงินและสนับสนุนการต่อสู้กับผู้ฟอกเงิน การเรียกเก็บเงินและการหักบัญชีอยู่ภายใต้กฎหมายของเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์

    บริษัท มีนโยบายที่จะป้องกันไม่ให้คนฟอกเงิน นโยบายเหล่านี้รวมถึง:

    • สร้างความมั่นใจว่าลูกค้ามีหลักฐานยืนยันตัวตนที่ถูกต้อง
    • เก็บรักษาบันทึกข้อมูลการระบุตัวตน
    • พิจารณาว่าลูกค้าไม่รู้จักหรือสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายโดยการตรวจสอบชื่อของพวกเขากับรายชื่อผู้ก่อการร้ายที่รู้จักหรือสงสัย
    • แจ้งลูกค้าว่าข้อมูลที่พวกเขาให้อาจถูกใช้เพื่อยืนยันตัวตนของพวกเขา
    • ติดตามธุรกรรมของลูกค้าอย่างใกล้ชิด
    • ไม่รับเงินสด, ธนาณัติ, การทำธุรกรรมของบุคคลที่สาม, การโอนบ้านแลกเปลี่ยนหรือการโอน Western Union
    • บัญชีการซื้อขายเป็นหนึ่งในยานพาหนะที่สามารถใช้เพื่อฟอกเงินที่ผิดกฎหมายหรือเพื่อซ่อนเจ้าของที่แท้จริงของกองทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัญชีการค้าสามารถใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินที่ช่วยปิดบังต้นกำเนิดของกองทุน

      ป้องกันการฟอกเงิน(2)

      การฟอกเงินเกิดขึ้นเมื่อเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย / อาชญากรรมถูกย้ายผ่านระบบการเงินในลักษณะที่ทำให้ดูเหมือนว่าเงินนั้นมาจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย

      การฟอกเงินมักจะมีสามขั้นตอน:

      • ประการแรกเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดจะถูกวางลงในระบบการเงิน
      • ประการที่สองเงินจะถูกโอนหรือย้ายไปยังบัญชีอื่น ๆ (เช่นบัญชีซื้อขายล่วงหน้า) ผ่านชุดธุรกรรมทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อบดบังต้นกำเนิดของเงิน (เช่นดำเนินการซื้อขายที่มีความเสี่ยงทางการเงินน้อยหรือไม่มีเลยหรือโอนยอดคงเหลือในบัญชีไปยังบัญชีอื่น)
      • และในที่สุดกองทุนจะถูกนำเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีกครั้งเพื่อให้กองทุนดูเหมือนมาจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย (เช่นการปิดบัญชีฟิวเจอร์สและการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคาร)ป้องกันการฟอกเงิน(3)

        SecuredVC นำการถอนเงินกลับไปยังแหล่งเดิมของการโอนเงินเป็นมาตรการป้องกัน

        การต่อต้านการฟอกเงินระหว่างประเทศกำหนดให้สถาบันบริการทางการเงินต้องตระหนักถึงการละเมิดการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นในบัญชีลูกค้าและใช้โปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อยับยั้งตรวจจับและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย

        เอกสารทั้งหมดจะต้องปรากฏในสำเนาที่อัพโหลดรวมถึงชื่อเต็มของคุณที่อยู่วันที่ออกและโลโก้ บริษัท ยูทิลิตี้

        เอกสารต่อไปนี้จำเป็นต้องใช้เพื่อยืนยันบัญชีของคุณ(1)

        1. A. การระบุตัวตนของรัฐบาล

        สำเนาสีของ ID ภาพถ่ายที่ออกโดยภาครัฐที่ถูกต้อง

        ตัวอย่างของ Photo ID ที่ยอมรับได้: ใบขับขี่ / บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง

        วันหมดอายุจะต้องถูกต้อง เอกสารทั้งหมดจะต้องอยู่ในสำเนาที่อัพโหลดรวมถึงชื่อเต็มหมายเลขประจำตัวภาพถ่ายและวันที่หมดอายุ

         

        1. B. หลักฐานที่อยู่

        สำเนาสีของบิลยูทิลิตี้ที่ถูกต้องเป็นหลักฐานที่อยู่ปัจจุบันของคุณ นี่อาจเป็นคำขอ / ใบเสร็จการชำระเงินส่งถึงที่อยู่ตามกฎหมายของคุณเช่นบิลโทรศัพท์น้ำ / ไฟฟ้า / แก๊ส / อินเทอร์เน็ต / โทรศัพท์สายที่ดินหรือใบแจ้งยอดธนาคารที่ออกใหม่ เพื่อให้ได้รับการอนุมัติจะต้องออกใบแจ้งยอดค่าสาธารณูปโภค / ใบแจ้งยอดธนาคารภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา

        เอกสารต่อไปนี้จำเป็นต้องใช้เพื่อยืนยันบัญชีของคุณ (2)

         

        1. C. บัตรเครดิต

        หากใช้บัตรเครดิตในการโอนเงินในบัญชีเราต้องใช้สำเนาสีด้านหน้าและด้านหลังของบัตร

        โปรดปฏิบัติตามแนวทางด้านล่างสำหรับไฟล์ที่อัปโหลด:

        • ต้องมองเห็นทั้งการ์ดทั้งสี่มุม
        • CC Front จะต้องแสดงตัวอักษร 6 ตัวและ 4 ตัวแรกของชื่อผู้ถือบัตรและวันหมดอายุ (กรุณาใส่ตัวเลข 6 หลักตรงกลาง)
        • CC Back ต้องแสดงลายเซ็น) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าซ่อนเลข 6 หลักตรงกลางเนื่องจากบางครั้งมันสามารถอ่านได้จากด้านหลังของบัตรและลายเซ็นแสดงอยู่)
        • สำเนาที่ไม่ชัดเจนตัดหรือขาดรายละเอียดที่จำเป็น (สำเนากลับโดยไม่มีลายเซ็น FRONT ที่ไม่มีรายละเอียดบังคับ) จะไม่ได้รับการอนุมัติ
        • โปรดทราบว่าในกรณีที่มีการใช้บัตรหลายใบในการโอนเงินเข้าบัญชี SecuredVC ของคุณเราจะต้องใช้สำเนาต่อบัตรแต่ละใบ
        • ขึ้นอยู่กับวิธีการฝากเงิน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจสอบลูกค้าที่เหมาะสม

          เรายอมรับรูปแบบต่อไปนี้: jpg, jpeg, png, gif, pdf และ doc คุณสามารถส่งเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ของเรา (คุณต้องเข้าสู่ระบบ) หรือส่งอีเมลไปที่แผนกการปฏิบัติตามของเราที่ [email protected] เราไม่ยอมรับรูปแบบหรือลิงก์ที่บีบอัด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารมีความชัดเจนและชัดเจน

          เมื่อส่งแล้วคุณจะได้รับอีเมลแจ้งว่าบัญชีได้รับการยืนยันแล้วหรือไม่ โปรดทราบว่าอาจมีเอกสารเพิ่มเติมในการดำเนินการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสำหรับรายละเอียด

          แนวทางเหล่านี้ถูกนำไปใช้เพื่อปกป้อง SecuredVC และลูกค้า

          สำหรับคำถาม / ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เหล่านี้โปรดติดต่อเราที่ [email protected]

        • b) บัตรเครดิต / เดบิต: สำเนาสีด้านหน้าและด้านหลังของบัตรเครดิต / เดบิตที่ใช้ในการโอนเงินในบัญชีของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดทั้งหมดชัดเจนชัดเจนเพื่อเปิดใช้งานการตรวจสอบที่รวดเร็วและแม่นยำ เพื่อความปลอดภัยคุณควรครอบคลุมเลขหกหลักที่ด้านหน้าบัตรและรหัสความปลอดภัย 3 หลักที่ด้านหลังของบัตร

         

คำเตือนด้านความเสี่ยง: การเทรดด้วยเครื่องมือยกระดับทางการเงิน เช่นสัญญาล่วงหน้า (Forward Rate Agreements) สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) หรือ สกุลเงินดิจิตอล (Cryptocurrencies) ถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงในระดับที่ว่าคุณอาจเสียเงินต้นการลงทุนทั้งหมด และอาจไม่ได้เป็นรูปแบบที่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน ความผันผวนที่สูงขึ้นตาการเพิ่มความสามารถในการลงทุน (leverage) อาจส่งผลลัพธ์
ที่ดีมากหรือแย่มากกับพอร์ทของคุณ ก่อนคุณจะตัดสินใจเทรดคุณควรที่จะพิจารณาถึงเป้าหมายการลงทุนระดับประสบการณ์และความเสี่ยงท่ีรับได้ของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วน เราไม่ และจะไม่พิจารณารายละเอียดทางการเงินของคุณ และจะไม่มีการให้คำแนะนำใดๆเพื่อกระตุ้นให้คุณซื้อหรือขาย เมื่อไรก็ตามที่คุณเกิดความสงสัยคุณควรขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางการเงินของคุณ รวมถึงผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ภาษี และการเงิน

การเทรดกับเราจะต้องเป็นไปตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว อิงจากที่ปรับแก้และระบุไว้ ณ เวลานั้นๆ การเปิดบัญชีกับเราหมายความว่าคุณยอมรับและรับรู้ข้อตกลงจากเอกสารดังกล่าว
ซึ่งสามารถใช้เป็นสัญญาทางกฎหมายซึ่งคุณจะต้องปฏิบัติตาม

หากคุณมีข้อสงสัยคุณสามารถติดต่อทีมช่วยเหลือของเราได้ที่อีเมล [email protected]

อย่างไรก็ตามน่าเสียดายที่เราไม่รับ นักลงทุนที่เป็นผู้อยู่อาศัยของประเทศ สหรัฐอเมริกา คิวบา เกาหลีเนือ สหราชอาณาจักร อิหร่าน และซีเรีย รวมถึงประเทศอื่นๆขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเรา